神开股份：董事会决议公告

上海神开石油化工装备股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过了多项议案，包括2024年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、未来三年股东分红回报规划、内部控制自我评价报告、关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案、2025年度担保额度预计、使用自有资金委托理财、续聘2025年度审计机构、修订公司章程及相关制度、制定部分公司管理制度、提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票、2025年第一季度报告及提请召开2024年度股东会。这些议案均需提交股东会审议批准。