信立泰审议通过独董专门会议制度

信立泰于2025年12月9日经董事会审议通过了《独立董事专门会议制度》。该制度明确了独立董事的定位、职责与特别职权，规定了专门会议的召开、表决及决议程序。

制度要求公司每年至少召开一次独立董事专门会议，涉及关联交易、承诺变更、被收购方决策等重大事项需经该会议审议通过后方可提交董事会。

该制度的建立旨在进一步发挥独立董事在参与决策、监督制衡和专业咨询方面的职能，以维护公司整体利益及中小股东合法权益。