*ST南置：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

南国置业股份有限公司拟将其房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给控股股东中国电建地产集团有限公司的全资子公司上海泷临置业有限公司。公司在筹划及实施该交易过程中，已制定并执行严格的保密制度，包括制定《内幕信息知情人登记制度》、控制知情人范围、签署保密协议、制作交易进程备忘录等，确保信息披露合规。