精华制药：第六届董事会第九次会议决议公告

精华制药第六届董事会第九次会议审议通过多项议案，包括调整审计委员会成员，由独立董事张晓梅接替董事长尹红宇；增选陆健为非职工董事候选人，将提交股东大会审议；制定和修订20项公司治理制度，涵盖信息披露、内幕知情人管理、董事会专门委员会工作细则等内容；决定召开2025年第二次临时股东会。所有议案均获全票通过。