神剑股份：独立董事专门会议决议

2025年4月23日，安徽神剑新材料股份有限公司独立董事召开专门会议，审议通过了多项议案，包括2024年内控自我评价报告、利润分配方案、募集资金使用情况、为子公司提供担保、开展票据池业务、外汇衍生品交易、计提资产减值准备、2025年度日常关联交易预计、续聘审计机构以及非经营性资金占用情况。各项议案均获得一致通过，独立董事认为这些措施符合法律法规和公司实际情况，有利于公司健康发展。