神剑股份：关于修订公司部分内部治理制度的公告

安徽神剑新材料股份有限公司于2025年9月17日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，拟对股东会议事规则、董事会议事规则等18项内部治理制度进行修订。其中，股东会议事规则和董事会议事规则的修订需提交股东大会审议，其余制度修订无需股东大会审议。相关制度修订旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司及股东合法权益，符合现行法律法规及公司实际管理需要。