神剑股份：关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知

安徽神剑新材料股份有限公司（神剑股份）将于2025年10月10日召开2025年第一次（临时）股东大会，会议由董事会召集，符合相关法律法规及公司章程。会议将审议补选三名非独立董事、取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》等议案。其中补选董事采用累积投票制，取消监事会的议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。股权登记日为2025年9月26日，登记时间为9月29日，支持现场和网络投票方式。