永安药业：独立董事专门会议工作细则2025年9月

该文档为潜江永安药业股份有限公司发布的《独立董事专门会议工作细则》，明确了独立董事专门会议的职责权限、会议召开程序、议事规则等内容。主要包括：部分重大事项需经独立董事专门会议审议；董事会未设提名委员会和薪酬与考核委员会，相关职能由独立董事专门会议承担，并可向董事会提出建议；会议召开及表决程序规定；以及会议记录、保密义务和费用承担等事项。