新北洋：董事会决议公告

山东新北洋信息技术股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、财务决算报告、利润分配预案、董事会工作报告、内部控制评价报告、2024年年度报告及摘要、2025年度日常经营关联交易预计、2025年度授信额度和贷款授权、为子公司提供融资担保、使用闲置自有资金进行现金管理、2025年度开展外汇套期保值交易、2025年第一季度报告、计提资产减值准备、续聘会计师事务所、补选第八届董事会非独立董事候选人、修订公司章程以及召开2024年度股东大会。所有议案均获得全体董事一致通过，部分议案需提交2024年度股东大会审议。