宏创控股2025年11月修订董事会议事规则

宏创控股于2025年11月修订董事会议事规则，明确董事会组成（7名董事含3名独立董事、1名职工代表董事）、董事任职条件与履职要求（如亲自出席会议、委托规则等）、董事会职权范围（包括对外投资、关联交易、财务资助等事项的审批权限）、会议召开与表决程序（通知方式、提案要求、关联董事回避规则等）以及会后事项处理和附则等内容，旨在规范董事会运作，保障决策科学合规。