百川股份：董事会决议公告

江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、向银行等金融机构申请综合授信融资、董事和高级管理人员薪酬、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理、独立董事独立性的专项评估意见、会计师事务所履职情况评估报告、会计政策变更、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、开展外汇衍生品业务、修订风险投资管理制度和董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度、计提资产减值准备，并决定召开2024年年度股东会。