欧菲光：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

欧菲光集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司的少数股权，并发行股份募集配套资金。公司采取了严格的保密措施，包括遵循相关法律法规、控制内幕信息知情人范围、制作交易进程备忘录，并及时向深圳证券交易所报送相关信息。