欧菲光：董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明

欧菲光集团股份有限公司拟通过发行股份的方式购买南昌市产盟投资管理有限公司持有的欧菲微电子（南昌）有限公司28.2461%股权，并募集配套资金。本次交易标的资产价格以资产评估值为基础，经协商确定为179,080.5266万元，董事会认为定价公允合理，未损害公司及股东利益。发行股份的定价基准日为第六届董事会第五次（临时）会议决议公告日，发行价格为10.63元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股票交易均价的80%，符合相关法规要求，交易过程遵循公开、公平、公正原则。