新筑股份：关于董事变更的公告

新筑股份董事长肖光辉因工作调动原因辞去公司董事长、董事及董事会下设各委员会所有职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。公司于2025年9月10日召开董事会，选举周凤岗为第八届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。周凤岗现任蜀道投资集团副总经理，具备相关任职资格，未直接或间接持有公司股份。公司表示肖光辉的辞职不会影响董事会正常运作和公司日常经营。