新时达：北京市中伦律师事务所关于上海新时达电气股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书（一）

上海新时达电气股份有限公司（新时达）拟向控股股东青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（海尔智能）定向发行A股股票，募集资金12.19亿元用于补充流动资金。本次发行后，海尔智能的持股比例将由10%提升至26.83%，表决权比例在表决权委托期内将达42.47%，公司实际控制人变更为海尔集团公司。发行价格为7.99元/股，定价基准日前六个月控股股东未减持股份，并承诺至发行完成后六个月内不减持。资金来源为自有资金及银行贷款，不存在结构化安排或使用发行人资金的情形。律师核查认为，本次发行符合相关法规，控制权稳定，不损害中小股东利益，无重大不利同业竞争或关联交易。此外，公司曾发现前员工涉嫌职务侵占及设立公司生产同类产品，已提起刑事控告，相关经销商已被终止合作，公司已加强内控措施。