*ST海源：第六届董事会第十七次会议决议公告

江西海源复合材料科技股份有限公司（*ST海源）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过关于选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名刘浩、唐茂辉、王辉、李杨、潘振海、张奇彦为非独立董事候选人，张学记、华金秋、王澎为独立董事候选人。同时审议通过修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案，并决定于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东大会。上述换届选举议案将提交股东大会以累积投票方式表决，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东大会。