宝鼎科技：关于选举代表公司执行公司事务的董事及确认董事会审计委员会成员和召集人的公告

宝鼎科技股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事会第二十六次会议，选举董事长张旭峰为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人；同时确认第五届董事会审计委员会成员为邹海波、杨维生、张旭峰，其中独立董事邹海波为召集人且为会计专业人士。相关任期均至第五届董事会届满。