百润股份：董事会决议公告

上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况专项报告、ESG报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、2025年度综合授信额度、对外担保额度、使用闲置自有资金进行委托理财、高级管理人员2025年度薪酬、回购注销部分限制性股票、调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会、修改公司章程、制定市值管理制度和舆情管理制度等。此外，还审议通过了使用节余募集资金永久补充流动资金、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜及2025年第一季度报告。