贝因美：关于变更董事会秘书的公告

贝因美原董事会秘书金志强因工作需要辞去职务，辞职后仍担任公司董事、副总经理、财务总监，未持有公司直接股份，间接持有12万股。公司于2025年9月15日聘任副总经理方路遥为新任董事会秘书，其已取得深交所认可的董事会秘书资格证书，且具备丰富履职经历。方路遥未直接持有公司股份，间接持有12万股，与公司主要股东及管理层无关联关系，亦非失信被执行人。