贝因美：第九届董事会第十二次会议决议公告

贝因美股份有限公司于2025年9月15日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过选举谢宏为代表公司执行公司事务的董事并担任法定代表人；选举俞春萍、胡军辉、李晓京为审计委员会成员，其中俞春萍为召集人；聘任方路遥为公司董事会秘书。谢宏因公司前期存在财务披露不准确、非经营性资金占用等问题，于2025年4月和8月分别收到浙江证监局警示函及深交所公开谴责处分。其余相关人员均符合任职资格，未持有公司股份，与公司无关联关系，且非失信被执行人。