ST未名：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

山东未名生物医药股份有限公司（ST未名）将于2025年9月16日召开第二次临时股东会，审议包括《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核办法、提请股东大会授权董事会办理相关事项，以及补选第六届董事会独立董事等议案。会议采取现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月11日。其中，股票期权激励计划相关三项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。