金禾实业：关于召开2025年第三次临时股东会通知的公告

安徽金禾实业股份有限公司将于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，审议包括《第三期核心员工持股计划（草案）》及其管理办法、授权董事会办理相关事宜，以及变更经营范围并修订《公司章程》的议案。其中变更经营范围及修订章程的议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年9月23日。相关议案已获董事会审议通过，且对中小投资者的表决将单独计票。