东诚药业：关于修订《公司章程》及其附件并制定、修订、废止部分管理制度的公告

东诚药业于2025年8月28日召开董事会和监事会会议，审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，决定取消监事会，将其职权交由董事会审计委员会行使，并将董事会成员由五名增至九名（含独立董事三名、职工代表董事一名）。同时，公司对多项内部管理制度进行修订、制定或废止，相关制度已披露于巨潮资讯网。