东诚药业：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

烟台东诚药业集团股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议包括分拆子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公司赴港上市的多项议案，涉及分拆上市的合规性、方案、预案、股东权益维护、公司独立性、管理层持股、授权董事会办理相关事宜等内容，同时审议修订公司章程及相关内部制度、调整独立董事薪酬及增补董事等事项。会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月8日。