浙江美大：半年报董事会决议公告

浙江美大实业股份有限公司于2025年8月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《2025年半年度报告全文及其摘要》《关于修订<公司章程>的议案》《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》以及《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。会议确认2025年半年度报告真实、准确、完整，无虚假记载；拟根据最新法律法规修订公司章程及相关治理制度，涵盖股东会、董事会、独立董事、信息披露等30余项制度，并新增1项制度；定于2025年9月16日召开临时股东大会审议相关议案。