福建金森：第六届董事会第十二次会议决议的公告

福建金森第六届董事会第十二次会议审议通过了补选第六届董事会非独立董事及聘任公司总经理的议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。会议提名潘隆应先生、范凯先生为非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。潘隆应先生被聘任为公司总经理，任期至第六届董事会届满。会议召开和表决程序符合相关规定。