冀凯股份发布内部审计制度

冀凯装备制造股份有限公司于2025年12月发布了公司内部审计制度。该制度明确了审计委员会下设内部审计部门的职责，强调其独立性，并对内部审计的职责权限、工作程序、检查披露等方面作出了详细规定。

制度要求内部审计部门对公司及下属单位的内部控制、财务信息真实性等进行监督，并对重大投资、资产交易、对外担保等事项进行重点审计，发现重大问题需及时报告。

公司应根据该制度出具年度内部控制自我评价报告，并与年报一同披露。