红旗连锁：关于聘任公司董事会秘书的公告

成都红旗连锁股份有限公司于2025年9月24日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过聘任谭柳先生为公司董事会秘书。谭柳先生具备履职所需的专业能力及相关资质，已取得深交所董事会秘书培训证明，其任职符合相关法律法规要求。谭柳先生现任公司副总经理，未持有公司股份，与主要股东及其他高管无关联关系，亦非失信被执行人。