新宝股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

新宝股份将于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议审议事项包括《公司2025年度中期利润分配预案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于第七届董事会职工董事2025年度薪酬方案的议案》《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》以及《关于废止<监事会议事规则>的议案》。其中，修订公司章程、修订部分治理制度和废止监事会议事规则为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2025年9月12日，会议登记截止时间为9月17日。