特一药业：关于董事会提前换届选举的提示性公告

特一药业集团股份有限公司第五届董事会将于2025年6月27日届满，但为了适应公司现阶段业务经营及未来发展的需求，公司决定提前进行董事会换届选举，第六届董事会拟由6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。选举采用累积投票制，提名人需在2024年12月30日前提交相关文件。