特一药业：关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告

特一药业集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了多项议案，包括变更公司注册资本及修订公司章程、制定和修订公司相关制度、第六届董事薪酬方案、换届选举非独立董事和独立董事等。会议决定召开2025年第二次临时股东会审议相关议案。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东会审议。