特一药业：关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告

特一药业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议召开，审议通过了关于补选第五届董事会独立董事的议案，提名赵晓波女士和赖瀚琪先生为独立董事候选人。此外，会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。