燕塘乳业：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

广东燕塘乳业股份有限公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。会议审议事项包括修订公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保决策制度》，以及拟续聘会计师事务所和购买董监高责任险等议案。其中，前三个议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司对中小投资者的投票情况将单独统计。