燕塘乳业董事会通过换届选举及授信调整议案

广东燕塘乳业股份有限公司于2025年12月15日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了多项议案。

会议审议通过了董事会换届选举相关议案，提名了第六届董事会非独立董事及独立董事候选人，任期三年。

同时，会议审议通过了关于取消部分前期向银行申请的综合授信额度，合计金额为38,000万元。

为支持子公司经营发展，会议同意全资子公司揭阳燕塘向银行申请不高于40,000万元的综合授信额度，授信期限为5年。

此外，会议还审议通过了修订公司章程、内部审计工作制度、募集资金管理办法等议案，并决定于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会。