王子新材：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及其他人员的公告

深圳王子新材料股份有限公司于2025年5月27日完成第六届董事会换届选举，并聘任了新的高级管理人员。第六届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。同时，公司聘任了新的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监、审计部负责人及证券事务代表。此外，公司决定不再设置监事会，由审计委员会行使监事会的职权。