永兴材料：半年报董事会决议公告

永兴特种材料科技股份有限公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了关于2025年半年度报告、利润分配预案、修订《公司章程》及其附件、部分公司治理制度的修订和制定、选举第七届董事会非独立董事和独立董事等多项议案。会议决定向全体股东每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），并计划取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。此外，公司将于2025年9月10日召开第二次临时股东大会审议相关议案。