南兴股份：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

南兴装备股份有限公司（证券简称：南兴股份）将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，审议包括修订《公司章程》、多项公司基本管理制度以及废止《监事会议事规则》等议案。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，股权登记日为2025年9月5日。相关议案已获董事会和监事会审议通过，并对中小投资者的表决结果将单独计票披露。