浙农股份：内部审计制度（2025年8月）

本文档为浙农集团股份有限公司内部审计制度，详细规定了公司内部审计机构的设置、职责权限、审计实施措施、监督管理及信息披露等内容。核心要点包括：公司设立审计部并隶属于董事会审计委员会，负责对内部控制、财务信息、经营管理活动等进行独立审计；审计部需定期提交审计报告，重点关注募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等高风险事项；公司应建立内部审计激励与约束机制，并按规定披露内部控制自我评价报告。