鹭燕医药：第六届董事会第五次会议决议公告

鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第五次会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、申请综合授信额度及对子公司担保、使用自有闲置资金进行委托理财、内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明、2025年第一季度报告、授权董事会办理小额快速融资相关事宜、取消监事会并修订公司章程、修订部分公司治理制度、修订对外捐赠管理制度、未来三年股东回报规划（2025年-2027年）以及召开2024年年度股东大会的议案。会议还披露了公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润345,644,716.96元，拟每10股派发现金红利3.50元。