山东赫达：关于公司第九届董事会第二十六次会议决议的公告

山东赫达于2025年9月25日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过多项议案，包括修订《公司章程》及多项内部治理制度，废除监事会相关制度并将其职权移交董事会审计委员会；增选一名非独立董事，董事会成员拟由7人增至9人；调整第三期股权激励计划的股票期权行权价格至13.03元/份，并注销23万份股票期权；调整限制性股票回购价格至6.41元/股，并回购注销23万股限制性股票；相关议案将提交股东大会审议，其中部分为特别决议事项。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会。