名雕股份：第六届董事会第九次会议决议公告

深圳市名雕装饰股份有限公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行相应修订；同时审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，涉及多项公司治理制度的更新与制定；审议通过《关于设立全资子公司的议案》，计划以自有资金12,000万元设立全资子公司广东曜邦数居有限公司，控股子公司拟出资20,000万元设立广东睿聚供应链有限公司；会议还决定召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。