金溢科技：第四届董事会第二十一次会议决议公告

金溢科技召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了变更注册资本及修订《公司章程》等多项议案。由于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，公司将回购注销64.80万股限制性股票，注册资本拟由179,556,341元变更为178,908,341元。同时，公司决定不再设置监事会，并对多项公司治理制度进行修订，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，相关议案尚需提交股东大会审议。公司还计划召开2025年第三次临时股东大会。