ST天圣：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

天圣制药集团股份有限公司（证券简称：ST天圣）将于2025年9月12日召开2025年第三次临时股东大会，会议将审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》等多项提案。其中，修订公司章程的议案需经特别决议通过，其余为普通决议事项。股权登记日为2025年9月5日，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。