ST天圣：2025年第三次临时股东大会决议公告

ST天圣于2025年9月12日召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》及多项公司治理制度修订议案，包括独立董事工作制度、募集资金使用管理、关联交易管理、对外担保管理及关联方资金往来管理等制度。会议由董事会召集，董事长刘爽主持，采用现场与网络投票结合方式召开，律师见证并出具法律意见书确认会议合法有效。股东总体出席率35.61%，其中中小投资者占比2.66%。