三利谱：半年报董事会决议公告

深圳市三利谱光电科技股份有限公司召开第五届董事会2025年第五次会议，审议通过了《2025年半年度报告全文》及其摘要、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司半年度报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；募集资金使用合规，无违规情形。会议召集程序合法有效。