庄园牧场：董事会决议公告

兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第五次会议审议通过了多项议案，包括2024年年度报告、2025年第一季度报告、2024年度董事会工作报告、2024年度总经理工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明、2025年度向银行申请综合授信额度、续聘2025年度会计师事务所、2024年度内部控制评价报告、2024年度环境、社会及管治（ESG）报告、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案、修订公司章程、修订公司股东大会议事规则、修订公司董事会议事规则，并决定召开2024年度股东大会。