鸿合科技修订董事会议事规则

鸿合科技股份有限公司于2025年12月发布了修订后的董事会议事规则。该规则旨在规范董事会运作程序，保证董事会落实股东会决议，并提高工作效率与决策水平。

规则明确了董事的任职资格、忠实与勤勉义务、辞职与解任程序。同时，详细规定了董事会的各项职权，包括决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置以及聘任或解聘高级管理人员等。

规则还特别对董事会审议重大交易、关联交易、对外担保、财务资助等事项的权限与决策程序作出了严格规定，并要求董事会对相关风险进行审慎判断。