天禾股份审议通过董事会秘书工作细则
2025-12-16
广东天禾农资股份有限公司董事会于2025年12月审议通过了《董事会秘书工作细则》,并自审议通过之日起实施。
该细则详细规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、离任安排及其核心职责,强调董事会秘书作为公司高级管理人员及与深圳证券交易所的指定联络人,需负责公司信息披露、投资者关系管理、筹备董事会与股东会会议等重要工作。
公司需为董事会秘书履职提供便利条件,董事、财务总监等应予以支持配合。
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该细则详细规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、离任安排及其核心职责,强调董事会秘书作为公司高级管理人员及与深圳证券交易所的指定联络人,需负责公司信息披露、投资者关系管理、筹备董事会与股东会会议等重要工作。
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