欣贺股份：2025年第二次临时股东大会决议公告

欣贺股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》《关于购买董高责任险的议案》以及《关于补选董事的议案》。其中，钮臻恬女士当选为公司第五届董事会非独立董事。所有议案均获得通过，中小投资者对各项议案的参与度较高。北京市天元律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，确认会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。