联泓新科发布新版董事会议事规则

联泓新材料科技股份有限公司发布了最新修订的《董事会议事规则》，该规则于2025年10月14日经股东会审议通过并生效。新规则明确了董事会的构成、职权范围、会议召开程序、表决机制、专门委员会设置等内容。董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，其中审计委员会召集人为会计专业人士。规则还规定了董事会会议的召集、通知、出席、表决、记录及决议执行等流程，并对董事回避表决、利润分配审议、提案暂缓表决等特殊情况作出具体安排。此外，规则完善了董事离职管理机制，强调董事在离职后仍需履行保密义务和竞业禁止义务。